Hauptversammlung - MS Industrie AG

2024

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der MS Industrie AG findet am Montag, 1. Juli 2024, um 13:00 Uhr (MESZ), (Einlass ab 12:30 Uhr), im Literaturhaus, Salvatorplatz 1, 80333 München, als Präsenz-Veranstaltung statt.

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an ms-industrie@linkmarketservices.eu gerichtet werden.

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
22. Mai 2024 (245.42 KB)

Informationen nach § 125 AktG + Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 )
22. Mai 2024 (238.02 KB)

In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
22. Mai 2024 (318.16 KB)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7
22. Mai 2024 (139.79 KB)

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
22. Mai 2024 (159.07 KB)

Vollmacht an eine dritte Person
22. Mai 2024 (178.16 KB)

Widerruf Vollmacht
22. Mai 2024 (120.13 KB)

Hinweise zum Datenschutz
22. Mai 2024 (124.14 KB)

Geschäftsbericht 2023 inkl. Konzernabschluss, Konzern-Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
22. Mai 2024 (2.81 MB)

Jahresfinanzbericht 2023
22. Mai 2024 (1.86 MB)

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
22. Mai 2024 (89.35 KB)

Satzung
22. Mai 2024 (6.14 MB)

2023

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der MS Industrie AG fand am Dienstag, 4. Juli 2023, um 13:00 Uhr (MESZ), (Einlass ab 12:30 Uhr), im Literaturhaus, Salvatorplatz 1, 80333 München, statt.

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an ms-industrie@better-orange.de gerichtet werden.

Satzung
13. Juli 2023 (6.62 MB)

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2023
4. Juli 2023 (206.33 KB)

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
24. Mai 2023 (681.04 KB)

Jahresfinanzbericht 2022
24. Mai 2023 (3.26 MB)

Aufsichtsrat Kompetenzprofil und Ziele
24. Mai 2023 (41.17 KB)

CV Dommes
24. Mai 2023 (103.13 KB)

CV Garzetti
24. Mai 2023 (117.95 KB)

CV Bader
24. Mai 2023 (106.05 KB)

CV Kleebinder (Ersatzmitglied)
24. Mai 2023 (110.54 KB)

Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
24. Mai 2023 (13.85 KB)

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
24. Mai 2023 (12.52 KB)

Hinweise zum Datenschutz
24. Mai 2023 (34.19 KB)

Rechte der Aktionäre
24. Mai 2023 (128.05 KB)

In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
24. Mai 2023 (140.28 KB)

Informationen nach § 125 AktG + Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
24. Mai 2023 (138.58 KB)

Satzung
24. Mai 2023 (1.30 MB)

Vergütungsbericht 2022 mit Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers
24. Mai 2023 (122.18 KB)

Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
24. Mai 2023 (16.39 KB)

Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands
24. Mai 2023 (91.81 KB)

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
24. Mai 2023 (38.49 KB)

Vollmacht an einen Dritten
24. Mai 2023 (71.44 KB)

Widerruf Vollmacht
24. Mai 2023 (25.72 KB)

2022

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der MS Industrie AG fand am Mittwoch, 6. Juli 2022, um 13:00 Uhr (MESZ), statt.

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an ms-industrie@better-orange.de gerichtet werden.

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 06.07.2022
6. Juli 2022 (200.51 KB)

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
25. Mai 2022 (562.58 KB)

Bericht des Aufsichtsrats
25. Mai 2022 (62.14 KB)

Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
25. Mai 2022 (185.28 KB)

In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
25. Mai 2022 (185.28 KB)

Jahresfinanzbericht 2021
25. Mai 2022 (2.45 MB)

Vergütungsbericht 2021 inkl. Prüfvermerk
25. Mai 2022 (509.77 KB)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7
25. Mai 2022 (124.04 KB)

Satzung
25. Mai 2022 (1,009.68 KB)

Erläuterungen zum beschlosslosen Tagesordnungspunkt 1
25. Mai 2022 (111.08 KB)

Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
25. Mai 2022 (186.16 KB)

Datenschutzhinweise
25. Mai 2022 (115.25 KB)